Riciclaggio & Antiriciclaggio - Money Laundering
 
  
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    • Riciclaggio (Money Laundering)

Riciclare denaro, beni ed altre utilità significa investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in questo modo, i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) vengono “ripuliti” ed inseriti nuovamente nei canali economici e finanziari legali.

In inglese il termine “Riciclaggio di Denaro” si traduce con "Money Laundering", che letteralmente significa “Lavaggio di Denaro”.

Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering)

Con il termine "Antiriciclaggio" (Anti-Money Laundering) si fa riferimento all'insieme delle azioni poste in essere per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità:
  1. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE    .
  1.  Nel Regno Unito     la normativa antiriciclaggio è costituita principalmente da 4 leggi:

HMRC Vigila su Estate Agency Businesses (Agenzia Governativa Business Immobiliari) 

Dal 1 aprile 2014 HM Revenue & Customs (HMRC) diventa il supervisore di Estate Agency Businesses (Agenzia Governativa Business Immobiliari) a suo tempo nominata ai sensi dei regolamenti riciclaggio di denaro del 2007.

1. Tipico schema di "Riciclaggio di Denaro"


2. Tipico schema di "Riciclaggio di Denaro"


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