Anti-Money Laundering

Antiriciclaggio - Anti-Money Laundering

Antiriciclaggio o Anti-Money Laundering

N.B.: Dottori Commercialisti Londra Ltd, nel rispetto della normativa

non risponderà alle telefonate con numero "sconosciuto".

S'invita, quindi, i potenziali clienti a fornire tutte le informazioni relative alla loro precisa identificazione, al momento di prendere contatto con Dottori Commercialisti Londra Ltd ®.

KYC - KNOW YOUR CUSTOMER

Conosci il Tuo Cliente (KYC) è il processo di verifica dell'identità di un soggetto, utilizzato dagli istituti finanziari per identificare i propri clienti.

Per verificare la propria identità e completare la verifica KYC, i clienti dovranno presentare i documenti di identificazione, nome, cittadinanza, prova d'indirizzo e codice fiscale.