Riciclaggio & Anti-riciclaggio - Anti-Money Laundering
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Anti-Riciclaggio (Anti-Money Laundering)
Anti-Riciclaggio (Anti-Money Laundering)
Riciclare denaro, beni ed altre utilità significa investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in questo modo, i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) vengono “ripuliti” ed inseriti nuovamente nei canali economici e finanziari legali.
Riciclare denaro, beni ed altre utilità significa investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in questo modo, i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) vengono “ripuliti” ed inseriti nuovamente nei canali economici e finanziari legali.
In inglese il termine “Riciclaggio di Denaro” si traduce con "Money Laundering", che letteralmente significa “Lavaggio di Denaro”.
In inglese il termine “Riciclaggio di Denaro” si traduce con "Money Laundering", che letteralmente significa “Lavaggio di Denaro”.
Normativa Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering)
Normativa Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering)
Con il termine "Antiriciclaggio" (Anti-Money Laundering) si fa riferimento all'insieme delle azioni poste in essere per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità:
Con il termine "Antiriciclaggio" (Anti-Money Laundering) si fa riferimento all'insieme delle azioni poste in essere per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità:
- In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE.
Nel Regno Unito la normativa antiriciclaggio è costituita principalmente da 4 leggi:
Nel Regno Unito la normativa antiriciclaggio è costituita principalmente da 4 leggi:
Avvertenze Legali - Dottori Commercialisti Londra Ltd non intende in alcun modo favorire reati fiscali, riciclaggio di denaro, esportazione di capitali, terrorismo ed altri illeciti. Nessuno dei nostri servizi è svolto direttamente in Italia; su richiesta, è possibile unicamente il contatto con professionisti regolarmente abilitati, nostri referenti, dietro rilascio di fattura e regolare pagamento anticipato.
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